زنگ خطر جدی برای صرافی مشهور ایرانی

بایننس، وضع تحریم‌ها علیه ایران و وجود تورم را باعث افزایش فعالیت کاربران ایرانی در فضای ارزهای دیجیتال دانسته و افزوده است: با این حال، ایرانی‌ها نگران امنیت ارزهای دیجیتال خود در صرافی‌های آنلاین هستند، به ویژه پس از مسدود شدن حساب‌ها و دارایی‌های مجازی در پلتفرم‌های بین‌المللی به دلیل تراکنش با صرافی ایرانی Nobitex. این تحلیل با اشاره به اینکه صرافیهای متمرکز ارزهای دیجیتال که برای کاربران محلی ایجاد شده اند، نقش مهمی در بازار داخلی ایران دارند، از فعالیت حدود ۹۰ پلتفرم فعال در کشورمان خبر داده است.

نویسنده با یادآوری مطلبی که از ثبت نام ۶ میلیون کاربر در نوبیتکس خبر داده، نوشته است: این صرافی اخیراً توجه برخی نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کرده زیرا مظنون به دست داشتن در اتهاماتی مثل پولشویی و تأمین مالی برای برخی مجموعه‌های خاص است و به همین خاطر تعدادی از سازمان‌های بین المللی ممکن است دارایی‌های مرتبط با این صرافی را مسدود کنند. بخش تحلیلی مشهورترین صرافی دنیا همچنین مدعی شده که اخیراً برخی مجموعه ها مانند Arkham و TRM Labs که در تجزیه و تحلیل بلاک چین تخصص دارند، چندین کیف پول اصلی صرافی Nobitex را علامت گذاری کردند که باعث افزایش نگرانی در بین مشتریان این مجموعه شده است. برخی رسانه‌های تخصصی خارجی، طی روزهای اخیر ابهاماتی را در خصوص سهامداران و ارتباطات در سایه مدیران نوبیتکس مطرح کرده اند.