بانک مرکزی الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر این اساس، از این پس بانک ها به هنگام تراکنش های کلان اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف اند اسناد مربوط به معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه را از مشتری دریافت کنند